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La presente acción formativa presencial se estructura en cuatro módulos que capacitan al asistente en lo relativo al cumplimiento en forma y tiempo adecuados de las normas legales en vigor:
MÓDULO 1. ¿En qué consiste y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
MÓDULO 2. ¿Cuáles son las normas legales vigentes que regulan el blanqueo de capitales?
MÓDULO 3. ¿Cómo aplicamos las normas reguladoras en nuestro trabajo diario?
MÓDULO 4. Resumen de la acción formativa. Resumen y conclusiones.
Al finalizar la presente acción formativa, se resumirán de forma concreta los aspectos más relevantes asociados a los contenidos estudiados, valorándose adicionalmente las implicaciones previsibles de la reciente aprobación de la Directiva 2005/60 del Parlamento Europeo y de la Comisión, así como sus implicaciones a corto plazo en el sector financiero.
NORMAS INCLUIDAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PRESENTE SEMINARIO:
- Directiva del Consejo de 10 de junio de 1991.
- Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
- Real Decreto 925/1995.
- Instrucción de 10 de diciembre de 1999.
- Directiva del Parlamento y del Consejo de 4 de diciembre de 2001.
- Orden 2652/2002 sobre obligaciones de comunicación de operaciones.
- Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales.
- Real Decreto 54/2005.
- Orden 2963/2005 reguladora del Órgano centralizado de prevención.
- Directiva 2005/60 sobre blanqueo y financiación del terrorismo.
- Orden EHA/1439/2006 movimientos medios de pago.
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