Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero

CEF Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero - CEF, Centros de estudios financieros

A pesar de lo reciente de su regulación normativa, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales han experimentado un rápido desarrollo que hace necesaria una acción formativa como la presente, que pretende dar a conocer a los alumnos asistentes a la misma sus principales aspectos legales, operativos y de gestión. El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente. Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba genéricamente en el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de información implantado; dentro de los que destacan los notarios, abogados, promotores inmobiliarios, así como todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches. Siendo conscientes de ello, en el Centro de Estudios Financieros contamos con profesionales cuya capacitación en esta materia está probada mediante su experiencia profesional en firmas multinacionales de auditoria y consultoría especializadas en la detección y prevención del blanqueo de capitales, lo que nos permite asegurar la calidad de la formación que en esta materia podemos ofrecerles.

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